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董事会会议纪要常规模板
第____届董事会第____次会议纪要 时间: 地点: 议题:1、选举董事长,任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人:,_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 出席董事:,_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数: 实际到会董事人数: 其中:亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人 列席人:,________有限公司总经理 ,________有限公司监事会 ,________有限公司财务总监 记录人:,_________有限公司办公室主任 董事:尊敬的xx董事、xx董事、xx董事,总经理;尊敬的:今天我们召开有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在1天前收到此会议通知? xx副董事:收到。 董事:收到。 .......... 主持人:本次董事会会议应到董事 名,实到董事 名,其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民国公司法》和《_____有限公司章程》,本次会议有效。公司总经理司xx先生、公司监事会先生列席本次会议,公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无? 众董事:无。 主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司xx先生的提名,讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。 :---------------------------------------。 主持人:下面请各位董事发表意见。 a:----------------------。 b:----------------------。 c:----------------------。董事同意我的意见。 主持人:下面讨论第二项议题:............首先请 作关于公司 方案的简要说明。 d:------------------------------- 主持人:下面请各位董事针对第二项议题发表意见。 a:----------------------。 b:----------------------。 c:----------------------。董事同意我的意见。 主持人:下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,进行表决。 (众董事填写选票) 主持人:亮先生收票和计票,请女士协助。 |